La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una presunta maniobra de fraude tributario con operaciones de granos que habría perjudicado al Estado nacional en unos 10 millones de dólares. Entre los lugares allanados figura Villaguay, en Entre Ríos.
El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), por orden del juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
En total se registraron 85 domicilios, y las medidas incluyeron la detención de 23 personas.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, se simulaban compraventas de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener de manera indebida reintegros del IVA.
La causa comenzó con una denuncia de ARCA-DGI, que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares. La PFA realizó trabajos de campo, tareas de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT) y análisis de información para identificar a las personas físicas y jurídicas involucradas.
Además de Villaguay, hubo procedimientos en Rosario y General López (Santa Fe), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, la capital de Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).
Se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, 3 tablets, 3 netbooks, 2 gabinetes informáticos y 3 dispositivos de almacenamiento externo, $15.433.100, USD 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos en efectivo, una licencia de conducir, un DNI y documentación de interés para la causa.
Situación de los detenidos
Los imputados son argentinos y mayores de edad, y quedaron a disposición del juez. Están investigados por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos previstos en la Ley 27.430 y el Código Penal, publicó R2820.
La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, precisó la Policía Federal Argentina. (APFDigital)